安全保卫检查管理办法

1目的

本文件规定××农村银行（以下简称“本行”）安全保卫检查的职责与管理要求，旨在明确工作职责、工作程序及检查工作重点，规范安全保卫检查人员操作行为，确保本行安全无事故。

2适用范围

本文件适用于本行安全保卫检查工作。

3定义、缩写与分类

3.1定义

安全保卫检查：是指本行安全保卫制度建设情况，人防、物防、技防及消防设施建设情况等进行定期或不定期检查的活动。

3.2 缩写

无

3.3 分类

4职责与权限

5原则与基本规定

5.1原则

1）独立性原则。安全保卫部门在履行安全检查职责时，不受任何单位和个人的不合理干涉，独立履行检查职责。

2）全面性原则。安全保卫检查应做到全面检查，不留死角，彻底消除各种安全隐患。

3）谁检查、谁负责原则。安全保卫检查要明确检查责任，检查人要对检查结果承担相应责任。

4）违规必究原则。对安全保卫检查中发现违规问题，依据相关规定，追究相关责任人的责任。

5.2基本规定

1）安全保卫检查要做到节假日必查、敏感时期必查、发生重大案件必查，上级有规定必查。

2）安全保卫检查要做到与消防检查相结合、与技防设施相结合、与物防设施管理相结合、与保安值勤相结合。

3）属总部组织开展的安全保卫专项检查，安全保卫部门要在进行安全保卫检查前应制定明确的检查方案。检查方案内容一般包括：检查目的、范围和对象、检查内容和重点、检查依据、检查时限、检查小组成员分工、检查纪律和责任等。

6管理要求

6.2检查重点

1）库房结构（墙、顶板、底板）六面是否整体钢筋混凝土浇筑；

2）通风，防水系统是否合格；

3）金库门是否符合标准；

4）库区是否安装2种以上探测原理的入侵探测器，入侵探测器是否能探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事件；

5）在已具备联网条件的地区，库区是否安装与公安机关110报警服务台相连的紧急报警装置；

6）启动紧急报警装置时是否能同时启动现场声，光报警装置；

7）守库室出入口是否安装防盗安全门和可视对讲装置；

8）守库室内是否安装视频监控装置；

9）守库室设置方位是否能有效控制金库出入通道；

10）无人值守的业务库是否安装声音复核装置；

11）无人值守的业务库安防系统是否能实现远程报警以及图像、声音等信 息传输监控；

12）二级风险分支机构守库室是否设卫生设施；

13）是否执行双人守库（含远程监控异地守库）规定；

14）使用枪支守库的，守库员是否熟悉枪支弹药的管理规定；

15）业务库清点室是否安装视频安防监控装置，视频安防监控装置是否清晰显示工作人员操作情况；

16）消防系统是否达标；

17）是否有处置突发事件预案，责任分工是否明确；

18）守库员对预案分工是否熟悉；

19）业务库是否有日常安全检查记录，记录是否完整。

6.2检查重点

1）专用运钞车使用情况；

2）是否制定运钞车押运途中突发事件处置预案；

3）押运员是否熟知突发事件处置预案，责任分工是否明确；

4）押运员押运过程操作行为是否规范；

5）运钞交接登记手续是否齐全；

6）武装押运人员是否穿着防弹衣、戴头盔；

7）押运员警戒站位是否合理；

8）长途（大宗款项）押运是否有护卫车；

9）运钞车交接款停靠位置是否合理；

10）运钞车停靠及交接款过程能否全程录像；

11）运钞车内有无通讯设备；

12）押运过程中司机是否中途下车，车辆是否熄火。

6.2检查重点

1）营业场所与外界相通的出入口、营业场所门前区域、现金业务区、营业 场所内设置的自助机、非现金业务区是否安装监控没备；

2）运钞交接区、场所内人员活动情况是否在监控范围内；

3）营业场所视频监控系统是否为数字录像设备；

4）视频监控系统能否显示变易过程中的柜员操作和客户脸部特征；

5）视频监控系统能否辨别进出营业场所人员的体貌特征；

6）录像资料保存是否达到30天。

6.2检查重点

1）数据处理中心、训算机机房（室）在建筑物内是否设置为独立区域；

2）有无专人值守，人员出入是否有记录；

3）防火、防水、防盗、监控、报警等设施是否健全；

4）系统是否具有备份机；

5）有无备用电源，备用电源是否处于正常状态；

6）有无设立专职或兼职的计算机信息系统安全管理人员；

7）机房工作人员是否熟知灭火、防水等有关操作；

8）有无专门的设备档案备查资料；

9）是否及时更换计算机的口令或密钥；

10）员工是否熟悉突发事件预案；

11）有无防雷接地等必要防护；

12）有无机房专用灭火设施；

13）是否成立了计算机信息系统安全保护领导小组；

14）发生计算机犯罪案件是否及时向公安机关报告。

6.2检查重点

1）有无员工法律法规及业务规范学习的相关记录；

2）二年内是否有内部人员职务违法犯罪；

3）员工业务是否熟练，是否能准确鉴别票据真伪；

4）是否有身份证真伪识别装置；

5）员工分工、复核制度是否落实；

6）有无防范案件预案，员工对涉及本岗位的防范案件预案是否熟悉；

7）各类案件上报是否及时；

8）各类案件是否及时向员工通报；

9）是否严格执行有关业务操作的各项安全制度，业务操作程序是否规范；

10）是否开展安全检查、考核、评比工作，奖罚是否分明。

6.2检查重点

1）安全管理制度的建立健全情况；

2）安全责任的划分和安全责任制的落实情况；

3）突发事件预案的制定和安全责任制的落实情况；

4）义务消防队的建立和培训情况；

5）人员和物品的出入登记管理情况；

6）物防、技防和消防设施、器材的配备、使用以及工作性能和管理情况；

7）重点部位的安全管理情况。

6.2检查重点

1）公安消防监督机关的审核、验收手续办理情况；

2）防火责任制和防火安全规章制度建立和落实情况；

3）消防检查责任制落实情况；

4）火险隐患整改情况；

5）员工防火意识和消防基础知识普及情况；

6）消防重点部位管理情况；

7）消防设施、器材的性能和管理情况；

8）电源、电器的管理情况。

7、检查监督